本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以1,111,201,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

  报告期内，公司仍以生产工业包装用纸和生活用纸为主，基本的产品有牛皮箱板纸、瓦楞原纸、白面牛皮卡纸、纸箱纸板、各类生活用纸，具有年135万吨工业包装用纸的产能，3.7亿平米各类纸板纸箱的产能，6.8万吨生活用纸的产能。

  牛皮箱板纸又称牛皮卡纸或面挂纸板。企业能根据客户需要定制不同颜色、不同克重、不同幅宽的产品。它比一般箱纸板更为坚韧、挺实，有极高的抗住压力的强度、耐戳穿强度与耐折度，具有防潮性能好、外观品质好等特点，大多数都用在制造各种包装纸箱及国内高档商品包装纸箱的面纸。

  瓦楞原纸又称瓦楞芯纸，是生产波纹纸板的重要组成材料之一，瓦楞原纸要求纤维结合强度好，纸面平整，有较好的紧度和挺度，要求有一定的弹性，以保证制成的纸箱具有防震和耐压能力，主要用作波纹纸板的瓦楞芯层(中层)，对瓦楞纸板的防震性能起及其重要的作用，也可单独用作易碎物品的包装用纸。

  白面牛卡纸主要用来做比较高档的纸箱包装，一般就是指白木浆挂面的箱板纸。由于原料的关系，国内面层用漂白木浆，衬层用脱墨浆或白纸边，芯底层用国产或进口废纸。他的生产技术相对于其他包装纸板来说比较高，主要是制浆流程比较复杂。

  生活用纸指为照顾个人居家、外出等所使用的各类卫生擦拭用纸，公司生活用纸主要品种包括卷筒卫生纸、抽取式卫生纸、盒装面纸、袖珍面纸、手帕纸、餐巾纸、擦手纸。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  4、股本及股东情况（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  公司是不是真的存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  联合信用评级有限公司于2018年5月24日出具的《浙江景兴纸业股份有限公司公司债券2018年跟踪评级报告》（联合[2018]584号），对公司2012年10月25日公开发行的“12景兴债”公司债券信用等级为AA，主体长期信用评级维持AA，评级展望“稳定”。资信评级机构将在每年公司年报公告后的两个月内进行一次跟踪评级；并在本期债券存续期内根据有关情况做不定期跟踪评级。

  报告期内公司基本的产品市场总体处于景气周期，与上年度相比景气度有所回落。进口原料的政策性限制及关税的调整成为影响本年度生产所需原材料以及产品价格变革的主要的因素。作为造纸行业中和宏观经济具有高度相关性的纸种，国内外经济发展形势的变化依然对公司生产经营产生直接影响，因此从长期看行业整体将保持增长态势，但短期必不可免地受到中美贸易战及国内社会零售总额增速放缓影响而有所承压。报告期内行业因原料供给受限，公司制作成本增长，同时下游需求不振，行业整体盈利状况有所下滑。

  公司生产所需主要原材料为废纸，本报告期内公司通过向市场采购国内回收的废旧包装纸箱等废纸，同时公司还需在国家生态环境部核准的额度内采购标号为11#、12#的进口废纸用于生产。自2017年4月18日《关于禁止洋垃圾入境推进固体废物进口管理制度改革方案》推出后，进口废纸的数量被严格控制。2018年国家对进口废纸的多项限制政策落地，与上年度废纸进口总量相比，本年度废纸进口减少超30%，同时进口废纸额度明显向行业龙头企业、大型企业倾斜。报告期内国内废纸价格继续维持高位震荡，2018年8月23日起国家对包括美国废纸在内的部分美国进口商品加征25%关税，进一步推高本行业的生产所带来的成本。下半年度起受需求不振的影响，第四季度国内废纸价格出现回落。

  报告期内行业供求关系总体处于平衡状态。从供应端看，过去两年行业处于景气值高峰，促使行业出现主动性扩张，但相较以往扩张周期，本次产能扩张和项目实际落地明显受到环保政策和原料供应的抑制，新增产能的成本大幅提升，未来行业内大规模固定资产投资不具备可持续性，加上环保压力下落后产能的持续清出，报告期内未出现市场预期的因新增产能集中释放冲击产品价格情况。在需求端方面，由于包装原纸消费市场和经济呈正相关性，受中美贸易战及国内零售市场需求萎缩的影响，报告期内，行业首次出现旺季不旺的情况。

  报告期内，根据年初董事会制定的经营计划，公司各部门主要工作和完成情况如下：

  报告期内公司工业用纸事业部在环保持续高压及中美贸易战等外部环境影响下，无论是原料供应、生产、销售等各个经营环节都经受了严峻的考验,盈利状况较上年有所下滑，但产销依然保持旺盛局面。

  在原料供应方面，报告期内进口废纸的额度继续收紧，公司全年获批进口废纸许可证额度为35.46万吨，较上年减少26.38%，同时废纸供应缺口加大使得国废价格维持高位震荡，报告期内，公司充分依托成熟的原料供应渠道和供应商长期密切的合作关系，以丰富市场预判经验，主动化解风险，保证了生产所需原料的正常供应。

  在产品销售环节中，由于受中美贸易战和消费不振的影响，报告期内市场需求的一般规律被打破，行业出现旺季不旺的现象。在市场变化频率快且周期短，市场的竞争更趋于白热化的情况下，公司制订了快速反应的销售策略，根据市场波动趋势灵活调整定价和库存机制，同时严控资金风险，淘汰信用不良的客户开发高质量的新客户，既保证公司收益最大化又确保资金安全回收，实现管理层既定的销售目标。

  在生产环节中，工业用纸事业部强化了新产品开发和技术攻关。和国内废纸相比，美国废纸最大的优势在其纤维质量高可替代木浆使用，受进口废纸配额大幅降低的限制，报告期内公司对生产投料的比例进行了调整，原料质量的下降给生产管理带来了新的挑战，公司工业用纸事业部在生产和技术人员的努力下，充分发挥公司在废纸抄造方面的丰富经验和工艺技术特长，在兼顾环保和节能降耗要求的同时，努力提高与稳定生产运行率和产品质量，出色完成全年生产任务。

  报告期内，公司生产各类工业包装原纸133.53万吨，较上年下降0.11%，销售各类工业包装原纸128.42万吨，较上年增加3.47%，全年实现营业收入50.58亿元，较上年增长12.71%。

  与工业包装原纸相比，生活用纸的品牌与渠道是企业的价值核心，行业中拥有品牌和渠道绝对优势的有突出贡献的公司占据市场主导地位，品牌间价格竞争激烈，在原料价格居高不下的情况下，成本难以通过提价向下游传递。因此作为市场新进者，公司在生活用纸业务方面的经营环境一直较为严苛。报告期内公司该项业务销售量较去年略有下降，尚未能实现扭亏计划。

  根据董事会年初制定的经营方针，报告期内公司生活用纸的生产销售仍然以原纸销售为主，以“品萱”为品牌的终端生活产品则继续推进渠道整合及优化工作。报告期内生活用纸事业部在传统渠道方面采取进一步收缩KA渠道,巩固GT渠道及重点开发AFH客户的策略。在电子商务方面，生活用纸事业部新设电子商务营运团队，将电子商务的运营模式由代理运营改为自营模式，建立了包括天猫、京东、苏宁、微信小程序等在内的7大平台的自营门店，梳理并完善了电商及物流的业务流程，使得EC渠道上的价格执行力、销售毛利及物流费用较上年度有明显改善。报告期内为提高后加工设施利用率，公司生活用纸事业部和国内知名品牌开展合作，为知名生活用纸品牌“妮飘”，“洁云”等提供OEM服务。

  2018年生活用纸事业部生活用纸原纸实际产量为5.19 万吨，达产率约为76.32%，实现销售4.62万吨，比上年减少6.29%，销售卷卫、软抽、手帕纸、商用大盘纸、擦手纸等终端产品59.48万箱，比上年减少25.13%，在成本上涨的推动下，产品价格有所上升，全年实现营业收入3.77亿元，营业收入比上年略增2.62%。

  包装纸箱为工业原纸的下游业务，市场规模巨大但行业极其分散，近两年来在环保和成本上升的压力作用下，行业的集中度有所提升。作为中业，公司纸箱业务的盈利能力和上下游产业链紧密关联，报告期内上游包装原纸价格上半年高位震荡，下半年有所回落，第四季度价格回落尤为明显，有利于包装业务锁定盈利空间，但下游需求不振，不利于纸箱销售和业务拓展。

  公司在过去两年顺应行业变化趋势对内进行整合和减负，报告期内包装事业部将资源集中于优势子公司，完成技改和设备提档升级，以降低上游原纸上涨带来的成本压力。年内包装事业部通过产品创新和管理创新，来实现用户多元化的需求，更好地服务客户，以稳定并促进存量业务和新业务的开发。全年公司纸箱纸板业务实现销售11,840.88万平米，比上年同期下降5.99%，实现营业收入4.88亿元，比上年同期下降0.46%。

  报告期内，公司以发展的策略和市场需求为导向确立产品和研发技术，围绕着生产线的效率提升、产品的质量保障、环境治理、节能降耗、安全可靠等各方面做技术改造和攻关，公司开展研发项目38项，完成科研成果转化22项， 2018年完成阻燃型牛皮箱纸板、饮料包装箱专用高强度白面牛卡、高档电子科技类产品包装盒专用白面牛卡、高速纺纱专用纱管原纸、环保型纸管原纸、环保重型纸箱专用箱板纸、环保重型纸箱专用瓦楞原纸、快递箱专用箱板纸等8个新产品鉴定工作。2018年申请专利7项，其中发明专利1项，实用新型5项，外观设计1项；2018年获专利授权7项，其中实用新型6项，外观设计1项，发表科技论文11篇。截止到2018年底公司累计获专利授权31项，其中发明专利6项。

  (1)报告期内公司通过证券交易市场减持浙江莎普爱思股份有限公司股份1,758,901股。截至本报告出具日公司仍持有该公司2921.8305万股股份，股份占比9.0573%。

  (2) 经公司股东大会批准，公司全资子公司上海景兴实业投资有限公司出资3,000 万元认缴宣城正海资本创业投资基金（有限合伙）15%基金份额，成为其有限合伙人（LP）。（关于本次投资详细的细节内容可参考公司“临2017-063”公告）。截至本报告出具日，宣城正海资本创业互助基金（有限合伙）已完成对以下投资项目的出资：

  (3)经2017 年第四次临时股东大会批准，公司全资子公司上海景兴实业投资有限公司认购5,000万元上海金浦国调并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）的基金份额，成其有限合伙人（LP）。（关于本次投资详细的细节内容可参考公司“临2017-074”公告）。截至本报告出具日，公司累计实缴出资额为3,500.00万元人民币，上海金浦国调并购股权互助基金合伙企业（有限合伙）已完成对以下项目的投资：

  (4) 经2018年第一次临时股东大会批准，公司于2018年9月出资900万元认缴安吉正海锦安投资合伙企业（有限合伙）的基金份额，成为其有限合伙人（LP）。（关于本次投资详细的细节内容可参考公司“临2018-031”公告）截至本报告出具日，安吉正海锦安投资合伙企业（有限合伙）已完成对以下投资项目的出资：

  (5) 2018年2月，经公司CEO办公会议同意，公司子公司上海景兴公司与青岛云购物联科技有限公司（以下简称青岛云购物联公司）之股东及其他投资者签订《投资协议书》，上海景兴公司出资500.00万元取得该公司25.00万元股权。上海景兴公司已于2018年3月支付上述增资款，相关工商变更手续已于2018年5月18日办理完成。青岛云购物联公司成立于2012年3月14日，注册资本425万元，是一家专门干自助售货机运营的企业。2018年8月，蚂蚁金服旗下上海云鑫创业投资有限公司完成对青岛云购物联公司子公司青岛触角物联科技有限公司（以下简称青岛触角科技公司）投资，该公司专门干自助售货机软件开发及应用管理。蚂蚁金服投资青岛触角科技公司后，协议原股东按照与青岛云购物联公司签订的《投资协议书》，将各自所持股权的4%对青岛云购物联公司团队进行股权激励，完成股权激励后，上海景兴公司的持股数额减少至21.6万元，持股票比例减少至5.0824%，相关工商变更手续已于2019年1月4日办理完成。

  2019年2月，公司2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司在马来西亚投资建设140万吨项目的议案》，赞同公司在马来西亚建设年产80万吨废纸浆板及60万吨包装原纸的生产基地，计划总投资为29,940万美元。

  该海外投资项目的正式实施需要经过中国及马来西亚有关部门的批准及备案，公司于2019年2月28日取得了浙江省商务厅的企业境外投资证书，于2019年3月7日取得了浙江省发展和改革委员会关于境外投资项目备案通知书。2019年3月22日，公司已在马来西亚完成全资子公司JINGXING HOLDINGS(M) SDN. BHD.[景兴控股（马）有限公司]的注册工作，公司编号为：1319319-U。截至本报告出具日，JINGXING HOLDINGS(M) SDN. BHD. 已向马来西亚有关部门提交了收购 GREENOVATION INDUSTRIES (M) SDN. BHD.股份的申请，收购完成后，公司将申请生产许可证变更至JINGXING HOLDINGS(M) SDN. BHD.关于项目实施的其他相关审批和备案工作尚在进行过程中。

  报告期内，公司保持了较好的经营业绩但较上年度有所回落。2018年度，公司实现营业收入5,938,130,948.71元，较上年同期增长10.79%；经营成本5,189,501,886.96元，较上年同期增加20.95%；实现盈利403,532,563.13元，实现归属于上市公司股东的净利润335,300,136.06元，较上年同期减少47.45%；公司综合毛利率较去年同期下降了7.34%。报告期内，公司期间费用为370,322,618.69元，比2017年度略有下降1.63%；公司研发支出为206,025,374.53元，报告期内研发支出占据营业收入的比重为3.47%，研发支出比去年同期增加44.80%；经营性现金流净额为428,509,697.69元，比去年同期增加12,040.13%。

  是 否（五）报告期内营业收入、经营成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期出现重大变化的说明

  1、报告期内，公司经营状况稳定，产品营销售卖情况良好，基本的产品销量及价格均比去年同期略有上升，全年实现出售的收益59.38亿元，较去年同期增长10.79%；

  2、报告期内，公司经营成本较上年同期增加20.95%，根本原因为：受国家环保政策影响，废纸进口额度持续收紧，整体废纸进口量较去年同期一下子就下降，行业内采购国内废纸以替代进口，国废需求量的上升使得平均采购价格高于去年同期，同时为保证产品的质量需在生产中添加部分木浆，使得原材料成本上升；根据《国务院关税税则委员会关于对原产于美国500亿美元进口商品加征一定的关税的公告》（税委会公告〔2018〕5号），自2018年8月23日12时01分起对包括公司进口美废在内的部分美国进口商品加征25%关税，进口美废成本上升，对公司第四季度的成本形成较大影响；

  3、为提升公司竞争力，公司在报告期内加大研发投入，全年投入研发费用约为2.06亿元，比去年同期增加约6,374.36万元，增长44.80%；

  以上原因综合导致归属于上市公司普通股股东的净利润较上年同期下降47.45%。

  适用 不适用（七）涉及财务报告的相关事项（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生明显的变化的情况说明

  1. 本公司依据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

  [注]：将实际收到的与资产相关的政府救助6,377,800.00元在现金流量表中的列报由“收到别的与投资活动有关的现金”调整为“收到别的与经营活动有关的现金”。

  2. 财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号一一关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10号一一关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号一一关于以使用非货币性资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号一一关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2019年4月15日向全体董事以电子邮件方式发出的召开六届十八次董事会议的通知，公司六届十八次董事会现场结合通讯的方式于2019年4月26日10：00在公司705会议室召开。应参加本次会议表决的董事为9人，实际参加本次会议表决的董事9人。公司全体监事、部分高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关法律法规，会议决议合法、有效。会议由董事长朱在龙先生主持，经与会董事充分讨论，审议并通过以下议案：

  一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2018年度总经理工作报告》。

  二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2018年度董事会工作报告》。

  《2018年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（），独立董事将在2018年年度股东大会上述职。

  三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2018年度年报摘要》及《2018年年度报告全文》。

  《2018年年度报告全文》详见巨潮资讯网。《2018年年度报告摘要》于2019年4月27日披露于《证券时报》及巨潮资讯网，公告编号：临2019-020。

  五、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》。

  《2018年度内部控制自我评价报告》、独立董事对该事项发表的独立意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对此发表的《内部控制的鉴证报告》（天健审〔2019〕3959号)详见2019年4月27日巨潮资讯网。

  七、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2018年度社会责任报告》。

  八、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于聘请2019年度审计机构的议案》。

  同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。2019年审计费用拟提请股东大会授权董事长根据审计工作实际情况协商确定。

  九、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》。

  经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度母公司实现的纯利润是256,793,438.14元，按10%提取法定盈余公积，加上母公司期初未分配利润742,735,876.78元，扣除实施2017年度利润分配派发的现金红利55,560,050.00元，本年度母公司可供分配利润为918,289,921.11元。报告期内，公司实现归属于母公司的纯利润是335,300,136.06元，本年度合并报表的可供分配利润为1,300,035,723.02元。

  公司董事会提出本年度利润分配方案为：以截至2018年12月31日股本1,111,201,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。合计派发现金红利22,224,020.00元。

  公司独立董事、监事会同意董事会提出的利润分配方案。具体内容详见公司于2019年4月27日披露于《证券时报》及巨潮资讯网上《关于2018年度利润分配预案的公告》，公告编号：临2019-021。

  十、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司及子公司2019年度向银行申请授信额度及相关授权的议案》。

  1、根据公司及各控股子公司的2019年度生产经营计划和资金使用计划，同意本公司及控股子公司在2019年度在不超过50亿元人民币（或等值人民币）的总额度向银行申请授信。2019年度较2018年度拟申请的授信额度增加较大的根本原因是为马来西亚浆纸项目启动做资金准备。

  2、提请股东大会授权董事长依据公司及子公司的实际经营情况，在总授信额度内决定使用授信的对象以及使用授信的额度，并签署相关协议。

  十一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于2019年度公司向控股子公司提供及由子公司向母公司做担保额度的议案》。

  根据二一九年公司整体生产经营计划和资金需求情况，结合二一八年的实际经营及资金利用情况，对二一九年度子公司需向银行融资的情况做了预测分析，拟在二一九年度由本公司对子公司、并由部分子公司为母公司向银行融资做担保额度，担保有效期自股东大会批准之日起12个月。同时，提请股东大会授权董事长具体负责签订相关担保协议。

  具体内容详见公司于2019年4月27日披露于《证券时报》及巨潮资讯网上《关于2019年度公司向控股子公司提供及由子公司向母公司做担保额度的公告》，公告编号：临2019-022。

  十二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于与平湖弘欣热电有限公司续签互保协议的议案》。

  同意公司在2019年度与平湖弘欣热电有限公司续签互保协议，为双方自身及双方控股子公司一年以内的借款提供不超过25,000万元人民币担保。

  具体内容详见公司于2019年4月27日披露于《证券时报》及巨潮资讯网上《关于与平湖弘欣热电有限公司续签互保协议的公告》，公告编号：临2019-023。

  十三、以9票赞成， 0票反对，0票弃权审议通过《关于拟参与投资无锡正海锦钰股权投资合伙企业（有限合伙）的议案》。

  同意公司全资子公司上海景兴实业投资有限公司以自有资金人民币1,500万元参与投资无锡正海锦钰股权投资合伙企业（有限合伙），并签订《无锡正海锦钰股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议书》，成为其有限合伙人，以认缴的出资额为限对无锡锦钰的债务承担责任。

  具体内容详见公司于2019年4月27日披露于《证券时报》及巨潮资讯网上《关于拟参与投资无锡正海锦钰股权投资合伙企业（有限合伙）的公告》，公告编号：临2019-024。

  十四、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2019年第一季度报告全文》及《2019年第一季度报告正文》。

  《2019年度第一季报报告全文》详见巨潮资讯网。《2019年第一季度报告正文》于2019年4月27日披露于《证券时报》及巨潮资讯网，公告编号：临2019-025。

  十五、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于会计政策变更的议案》。

  同意本次会计政策变更，本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合有关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务情况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  详细的细节内容详见公司于2019年4月27日披露于《证券时报》及巨潮资讯网上《关于会计政策变更的公告》，公告编号：临2019-026。

  十六、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》。

  本次董事会通过的议案二、三、四、八、九、十、十一、十二、十三需提交股东大会审议通过后方能实施，董事会提议在2019年5月17日召集召开2018年年度股东大会。

  有关本次股东大会的具体内容详见公司于2019年4月27日披露于《证券时报》及巨潮资讯网上《关于召开2018年年度股东大会的通知》，公告编号：临2019-027。

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”） 2018年4月15日向全体监事以电子邮件方式发出的召开六届十六次监事会会议通知，公司六届十六次监事会现场会议于2019年4月26日11:30在公司705会议室召开，应出席本次会议的监事为3人，实际出席监事3人。会议由监事会召集人沈强先生主持，符合《公司法》及本公司《章程》的相关规定，会议合法有效。会议审议并通过以下议案：

  一、以3票赞成， 0票反对，0票弃权审议通过《2018年度监事会工作报告》。

  二、以3票赞成， 0票反对，0票弃权审议通过《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》并提出如下审核意见：

  经审核，监事会认为公司董事会编制和审核浙江景兴纸业股份有限公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的真实的情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在编制过程中，未发现年报信息和重要财务数据提前泄露的情况。

  《2018年年度报告全文》详见巨潮资讯网。《2018年年度报告摘要》于2019年4月27日披露于《证券时报》及巨潮资讯网，公告编号：临2019-020。

  三、以3票赞成， 0票反对，0票弃权审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》。

  经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度母公司实现的纯利润是256,793,438.14元，按10%提取法定盈余公积，加上母公司期初未分配利润742,735,876.78元，扣除实施2017年度利润分配派发的现金红利55,560,050.00元，本年度母公司可供分配利润为918,289,921.11元。报告期内，公司实现归属于母公司的纯利润是335,300,136.06元，本年度合并报表的可供分配利润为1,300,035,723.02元。

  公司董事会提出本年度利润分配方案为：以截至2018年12月31日股本1,111,201,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。合计派发现金红利22,224,020.00元。

  公司监事会认为，公司2018年度利润分配预案的制定符合《上市公司监督管理指引第3号一一上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司未来三年股东回报计划（2018年-2020年）》中对利润分配的相关规定，符合公司的真实的情况，不存在损害公司和中小投资者利益的情形，因此监事会同意董事会提出的利润分配预案。

  具体内容详见公司于2019年4月27日披露于《证券时报》及巨潮资讯网上《关于2018年度利润分配预案的公告》，公告编号：临2019-021。

  四、以3票赞成， 0票反对，0票弃权审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》。

  监事会对董事会关于公司2018年度内部控制自我评价报告、企业内部控制制度的建设和运作情况进行了审核，认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系和相关制度，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。报告期内，公司不存在违反《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》及公司相关内控制度的情形。董事会出具公司内部控制的自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行的实际情况。

  《2018年度内部控制自我评价报告》详见2019年4月27日巨潮资讯网。

  五、以3票赞成， 0票反对，0票弃权审议通过《关于2019年度公司向控股子公司提供及由子公司向母公司提供担保额度的议案》。

  具体内容详见公司于2019年4月27日披露于《证券时报》及巨潮资讯网上《关于2019年度公司向控股子公司提供及由子公司向母公司提供担保额度的公告》，公告编号：临2019-022。

  六、以3票赞成， 0票反对，0票弃权审议通过《关于与平湖弘欣热电有限公司续签互保协议的议案》。

  具体内容详见公司于2019年4月27日披露于《证券时报》及巨潮资讯网上《关于与平湖弘欣热电有限公司续签互保协议的公告》，公告编号：临2019-023。

  七、以3票赞成， 0票反对，0票弃权审议通过《关于拟参与投资无锡正海锦钰股权投资合伙企业（有限合伙）的议案》。

  监事会同意公司全资子公司上海景兴实业投资有限公司投资无锡正海锦钰股权投资合伙企业（有限合伙）。本次对外投资事项公平、合理，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易，审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司未来长期发展战略，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。

  具体内容详见公司于2019年4月27日披露于《证券时报》及巨潮资讯网上《关于拟参与投资无锡正海锦钰股权投资合伙企业（有限合伙）的公告》，公告编号：临2019-024。

  八、以3票赞成， 0票反对，0票弃权审议通过《监事会对2018年度相关事项意见》：

  2018年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等规定，认真履行相关职责，对公司依法运作、财务情况、募集资金运用、公司担保情况、关联交易等事项进行了认真的监督检查，根据检查结果，对2018年度的有关情况发表如下意见：

  公司监事会依据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定以及赋予的职责，对公司及下属公司2018年依法运作，董事、高级管理人员执行职务等情况做了监督，并列席了股东大会和董事会会议。监事会认为公司重大决策严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律和法规以及《公司章程》的规定，决策依据充分，决策程序合法有效；公司成立了较完善的内部控制制度，董事会严格按照《公司法》和《公司章程》等规定规范运作，决策合理，认真执行了股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司董事和高级管理人员在执行公司职务时，不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

  2018年，公司监事会对公司的财务情况进行了认真、细致的检查，监事会认为，公司设有独立的财务部门，建有独立的财务账册进行独立核算，财务内控制度健全，财务运作规范，财务情况良好。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2018年度财务情况出具了“天健审〔2019〕3958号”的审计报告，监事会认为该审计报告线年度的财务情况和经营成果。

  证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 公告编号：临2019-020

  证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 公告编号：临2019-020